Bancile , juristii si contabilii vizati de noua Directiva europeana -a patra privind combaterea spalarii banilor
* In noul context a Directivei Eurpene care a intrat in vigoare luni 26 iunie 2017, noul cadru privind combaterea spălării banilor este alcătuit din două instrumente juridice: „A patra directivă privind combaterea spălării banilor” și „ Regulamentul privind transferurile de fonduri”, ambele adoptate în 20 mai 2015. Directiva privind combaterea spălării banilor, care înăsprește…