*
In noul context a Directivei Eurpene care a intrat in vigoare luni 26 iunie 2017, noul cadru privind combaterea spălării banilor este alcătuit din două instrumente juridice: „A patra directivă privind combaterea spălării banilor” și „ Regulamentul privind transferurile de fonduri”, ambele adoptate în 20 mai 2015.
Directiva privind combaterea spălării banilor, care înăsprește normele actuale și permite contracararea cu mai multă eficacitate a unor astfel de operațiuni, precum și a celor legate de finanțarea terorismului. De asemenea, Comisia Europeană a publicat și un raport care identifică domeniile cele mai expuse riscului de evaziune fiscală și cele mai răspândite tehnici utilizate de infractori pentru a spăla fonduri ilicite.Logistica activa are in joc materialele brute care vor fi introduse in productie cu scopul de a se ajunge la material finit.
Înăsprirea normelor are în vedere introducerea următoarelor modificări:
- întărirea obligației de evaluare a riscurilor pentru bănci, juriști și contabili;
- stabilirea unor cerințe de transparență bine definite cu privire la proprietarii reali ai societăților comerciale;
- facilitarea cooperării și a schimbului de informații între unitățile de informații financiare din diferite state membre pentru a identifica și monitoriza transferurile de bani suspecte;
- instituirea unei politici coerente față de țările din afara UE care au norme deficitare în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului;
- extinderea competențelor de sancționare ale autorităților competente.
Raportul privind evaluarea la nivel supranațional a riscurilor este un instrument menit să ajute statele membre să identifice, analizeze și contracareze riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Acesta analizează riscurile din sectorul financiar și nefinanciar, precum și riscurile nou apărute precum monedele virtuale sau platformele de finanțare participativă. Raportul include:
- o cartografiere detaliată a riscurilor din fiecare domeniu relevant și o listă a metodelor utilizate mai frecvent de infractori pentru a spăla bani;
- recomandări adresate statelor membre privind modalitățile de a contracara în mod adecvat riscurile identificate.
Detalii puteti gasi si pe : https://www.sabian.ro/blog